Nexus Compliance® | Portal de Servicios de Compliance, Gobernanza & Ciberseguridad

Enfoque & Metodología

El Compliance como Ventaja Competitiva de Negocio

Transformamos las obligaciones normativas y la gestión de riesgos en activos que generan valor tangible: facilitando rondas de inversión, acceso a licitaciones internacionales y blindaje reputacional.

Pilar 01

Prevención & AML

Control riguroso de operaciones financieras, matrices de riesgo EBR y mitigación de lavado de activos conforme a estándares de GAFI/UIF.

Pilar 02

Debida Diligencia & KYC

Conocimiento exhaustivo de clientes, proveedores y contrapartes críticas, identificando beneficiarios finales (UBO) y sanciones internacionales.

Pilar 03

Gobernanza & Normas ISO

Implementación y certificación de sistemas de gestión de compliance bajo ISO 37301 e ISO 37001 anticorrupción.

Pilar 04

Ciberdefensa Ofensiva

Ethical Hacking y auditorías de seguridad informática para anticipar y neutralizar intrusiones cibernéticas y fugas de información.

Catálogo Especializado

Portal de Oferta de Servicios

Seleccione el servicio de su interés para conocer el alcance, entregables clave y solicitar una cotización personalizada con un socio de práctica.

Integridad Corporativa

Programas de Compliance

Diseño, implementación y actualización integral de Programas de Integridad alineados con la Ley 27.401, FCPA y directrices globales anticorrupción.

Entregables Clave:

• Código de Ética & Conducta
• Matriz de Riesgos de Compliance
• Políticas anticorrupción & obsequios
• Régimen disciplinario y capacitación

Onboarding & Identidad

KYC (Know Your Customer)

Estructuración de procesos y tecnologías para la debida identificación, verificación biométrica y scoring de riesgo del cliente desde el onboarding.

Entregables Clave:

• Flujo de onboarding digital regulado
• Cotejo automatizado PEPs y listas
• Matriz de scoring de riesgo transaccional
• Protocolos de actualización de legajos

Terceros & M&A

Debidas Diligencias

Investigaciones de antecedentes de proveedores críticos, socios comerciales y operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

Entregables Clave:

• Identificación de Beneficiario Final (UBO)
• Chequeo en listas OFAC, ONU, Interpol
• Informes de integridad con semaforización
• Cláusulas de salvaguarda contractual

Línea Ética 24/7

Canal de Denuncias

Implementación y tercerización de canales de denuncia seguros, anónimos y confidenciales con trazabilidad forense inalterable.

Entregables Clave:

• Portal web cifrado, correo y WhatsApp
• Política de no represalia & confidencialidad
• Protocolo de triaje e investigación pericial
• Dashboard de reportería para Directorio

Estándar Internacional

Implementación ISO 37301

Consultoría integral para el diseño, despliegue y certificación del Sistema de Gestión de Compliance transversal según ISO 37301 / ISO 37001.

Entregables Clave:

• Diagnóstico de Brechas (Gap Analysis)
• Matriz de obligaciones y compromisos
• Indicadores de desempeño (KPIs)
• Acompañamiento en auditoría de certificación

Sujetos Obligados

Prevención de Lavado (PLA/FT)

Sistemas de control y prevención bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR) conforme a recomendaciones de GAFI y normativas UIF aplicables.

Entregables Clave:

• Manual de Prevención de PLA/FT
• Autoevaluación de Riesgos institucionales
• Detección y tratamiento de ROS
• Informes del Revisor Externo Independiente

Seguridad Ofensiva

Ethical Hacking

Pruebas de penetración (pentesting) sobre aplicaciones web, redes e infraestructura cloud para detectar fallas antes de que sean explotadas.

Entregables Clave:

• Pentesting Web, API y Red Perimetral
• Simulación de ataques (Red Teaming)
• Informe ejecutivo y técnico con PoC
• Re-test de validación de parches sin cargo

Control & Aseguramiento

Auditorías Internas

Evaluación objetiva e independiente de la eficacia de los controles internos, procesos operativos y cumplimiento normativo bajo marco COSO.

Entregables Clave:

• Plan de auditoría anual basado en riesgos
• Evaluación de efectividad de controles
• Detección de fraudes y desvíos operativos
• Matriz de recomendaciones y remediación

Diagnóstico 360°

Auditoría de Madurez 360°

Revisión express del nivel de madurez de su programa de integridad, exposición a riesgos penales corporativos y vulnerabilidades críticas.

Entregables Clave:

• Mapa de calor de exposición normativa
• Benchmarking frente a pares del sector
• Hoja de ruta priorizada de acciones
• Sesión ejecutiva de devolución

Especialización Sectorial

Experiencia en Mercados Regulados

Adaptamos las matrices de riesgo y protocolos de supervisión a las particularidades de cada industria.

🏦 Fintech & Bancos PLA/FT, KYC & Ciberseguridad

⚡ Energía & Minería Ley 27.401, FCPA & UBO

💊 Salud & Pharma Anticorrupción & Auditoría

🛒 Retail & Consumo Canal Ético & Terceros

🏗️ Infraestructura Licitaciones & ISO 37001

💻 Tech & SaaS Ethical Hacking & ISO 27001

¿Por qué Nexus Compliance?

Rigor Jurídico, Capacidad Forense y Vanguardia Tecnológica

No nos limitamos a redactar manuales estáticos: combinamos auditores forenses, especialistas en regulación penal de empresas, ingenieros de ciberseguridad ofensiva y herramientas tecnológicas propietarias.

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Equipo Multidisciplinario Senior

Atención directa por socios consultores con probada trayectoria en los casos de compliance más relevantes de la región.

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Confidencialidad Rigurosa & Acuerdos NDA

Protocolos de secreto profesional e infraestructura con cifrado de grado militar para información sensible.

✓

Integración con el Ecosistema Nexus

Sinergia con nuestras soluciones Nexus GORISK®, Nexus ISODOCS® y Nexus RRHH GO® para una gobernanza digital integral.

Garantía Nexus

Mitigación real de riesgos penales, fiscales y reputacionales para su directorio.

Confianza Comprobada

Lo que Dicen Nuestros Clientes

Acompañamos a organizaciones líderes en sus momentos regulatorios más exigentes.

★★★★★

"La implementación del Programa de Integridad conforme a Ley 27.401 fue impecable. Nos permitió calificar para contratos internacionales con multinacionales de primer nivel."

Dr. Leonardo Montero Director de Legales & Compliance

★★★★★

"El servicio de debida diligencia y verificación de beneficiarios finales UBO resolvió cuellos de botella críticos en nuestro onboarding corporativo financiero."

Lic. Mariano Riano Oficial de Cumplimiento PLA/FT

★★★★★

"El pentesting y ethical hacking nos brindaron un informe sumamente claro con remediaciones directas. La validación posterior fue rápida y profesional."

Ing. Gabriel Valenzuela CISO / Gerente de Seguridad

Asesoría Directa

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